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滨化股份(601678):滨化股份2021年年度股东大会决议

发布日期:2022-05-11 14:27   来源:未知   阅读:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

  (二) 股东大会召开的地点:山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集,董事长于江先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  1、公司在任董事11人,出席7人,董事王树华、王黎明、刘洪安、苏德民因故未能出席会议;

  2、公司在任监事6人,出席3人,监事李民堂、韩晓、陈磊磊因故未能出席会议;

  5、 议案名称:5.01 为山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化长悦新材料有限公司、黄河三角洲(滨州)热力有限公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨华氢能源有限公司提供担保

  8、 议案名称:6.02 与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化实业有限责任公司、滨州滨化物业管理有限公司、山东滨化集团油气有限责任公司、香港陆合彩公开资料,山东昱泰环保工程有限公司、滨州市昱泰检测有限公司之间的关联交易

  9、 议案名称:6.03 与山东海珀尔新能源科技有限公司之间的关联交易 审议结果:通过

  12、 议案名称:8、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案

  为山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化长 悦新材料有限公司、黄河三角洲(滨州)热力有 限公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨华 氢能源有限公司提供担保

  与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化实业有 限责任公司、滨州滨化物业管理有限公司、山东 滨化集团油气有限责任公司、山东昱泰环保工程 有限公司、滨州市昱泰检测有限公司之间的关联 交易

  议案8为以特别决议通过的议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。香港刘伯温论坛资料

  本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股份章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股份章程的规定,表决结果合法有效。

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;



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